Credit Suisse es multado por ayudar a una red de narcotraficantes búlgara a lavar dinero, dijo un tribunal.

Credit Suisse debe pagar multas y una compensación de 21 millones de francos suizos, o 22 millones de dólares, por controles laxos que permitieron que un empleado del banco ayudara a una red de narcotraficantes búlgara a lavar dinero, dijo el lunes el Tribunal Penal Federal de Suiza.

El fallo fue el revés más reciente para el banco, que emitió una advertencia de ganancias este mes y ha estado sufriendo turbulencias en la sala de juntas.

Credit Suisse, con sede en Zúrich, dijo que apelaría la decisión, que se deriva de las acciones de un empleado bancario en 2007 y 2008. El empleado, cuyo nombre no fue identificado, ayudó a la red de contrabando de cocaína a realizar transferencias bancarias “pese a indicaciones concretas sobre los orígenes criminales del dinero”, dijo el tribunal en un comunicado.

Durante las audiencias judiciales en febrero, el empleado de Credit Suisse testificó que el banco sabía que el dinero, que a veces se entregaba en maletas llenas de efectivo, provenía de una pandilla que había estado vinculada a asesinatos y contrabando de cocaína a gran escala desde América del Sur, Reuters informado.

Credit Suisse compartió la responsabilidad por el lavado de dinero porque la gerencia del banco, el equipo legal y el departamento de cumplimiento no se aseguraron de que se siguieran las reglas contra el lavado de dinero, dijo el tribunal.

Credit Suisse dijo el lunes que “está probando continuamente su marco contra el lavado de dinero y lo ha ido fortaleciendo con el tiempo”.

El banco advirtió a los inversionistas el 8 de junio que probablemente registraría una pérdida en el trimestre, la tercera consecutiva y una señal siniestra a medida que el crecimiento económico se desacelera.

Credit Suisse todavía se está recuperando de enredos de miles de millones de dólares con Greensill Capital, un prestamista británico en bancarrota, y Archegos, un fondo de cobertura colapsado. En enero, el presidente del banco, António Horta-Osório, renunció, menos de un año después de haber sido contratado para limpiar el desorden. Renunció en medio de una investigación sobre si sus viajes violaron las reglas de la pandemia. En abril, Credit Suisse anunció la salida de su director financiero, director de Asia y consejero general.

En su decisión del lunes, la corte suiza multó al banco con 2 millones de francos por la violación de lavado de dinero, confiscó 12 millones de francos en poder de la pandilla en el banco y ordenó un pago adicional de 19 millones de francos para cubrir los fondos que no pudo recuperar porque de “deficiencias internas” en Credit Suisse, dijo el tribunal.

El empleado del banco, que desde entonces dejó Credit Suisse, fue condenado a 20 meses de prisión por lavado de dinero. Un ciudadano búlgaro acusado de preparar la operación de lavado de dinero para la red de narcotraficantes fue condenado a 36 meses de prisión. Un segundo ciudadano búlgaro fue condenado a 12 meses por actuar como intermediario.

Todas las sentencias se reducirán sustancialmente si los acusados ​​mantienen un buen comportamiento, dictaminó el tribunal.