Nigeria solicitó un reembolso de $ 1.7 mil millones de JPMorgan. Un juez de Londres dijo que no.

Un esfuerzo del gobierno de Nigeria para obligar a JPMorgan Chase a restaurar los fondos que, según afirma, ex funcionarios habían saqueado de una cuenta bancaria del gobierno fracasó el martes cuando un juez en Londres falló a favor del banco.

Sara Cockerill, la jueza a cargo del caso en el Tribunal Superior de Londres, dijo que no podía concluir que los funcionarios nigerianos que ordenaron las transferencias de dinero, que se hicieron a empresas vinculadas a un exministro de petróleo de Nigeria en relación con una licencia de perforación en alta mar, habían cometió fraude. Agregó que, aunque JPMorgan había señalado las transacciones a los reguladores como potencialmente relacionadas con actividades delictivas, no había incumplido su deber según la ley británica de proteger a sus clientes al completarlas.

“Esta fue una transacción que tenía características poco atractivas; pero las características poco atractivas y una asociación con la corrupción pasada no pueden ser suficientes”, escribió en su decisión.

El esfuerzo representa un revés en los esfuerzos del gobierno de Nigeria para recuperar el dinero que, según afirma, los ex funcionarios, incluido el ex presidente del país, Goodluck Jonathan, quien fue destituido de su cargo en 2015, fueron sacados indebidamente de las arcas del gobierno. Nigeria alegó que una subsidiaria de JPMorgan había permitido a exfuncionarios extraer casi 900 millones de dólares entre 2011 y 2013 de una cuenta bancaria del gobierno en Londres. Estaba buscando una adjudicación de $ 1.7 mil millones, lo que habría representado la pérdida de interés sobre la suma original.

“Si bien la historia pasada de corrupción en el sector público era bien conocida, en ese momento había una percepción de que esto estaba mejorando, luego de la elección del presidente Jonathan”, escribió el juez, y agregó que el cliente de JPMorgan durante el período de tiempo relevante “era un estado soberano que ahora operaba bajo un gobierno elegido democráticamente”.

Nigeria argumentó que JPMorgan no había hecho lo suficiente para salvaguardar el dinero del país. Según la ley británica, un banco debe actuar en el mejor interés de sus clientes, incluso si alguien relacionado con un cliente intenta que ese banco haga lo contrario. Incluso cuando trató de enviar dinero a varios bancos, algunos de los cuales rechazaron los fondos y citaron la naturaleza sospechosa del trato que rige su transferencia, JPMorgan informó a los reguladores británicos su preocupación de que podría estar transfiriendo fondos a un lavador de dinero convicto. Hizo las transferencias de todos modos.

JPMorgan había dicho que estaba siguiendo las instrucciones que recibió de altos funcionarios del gobierno de Nigeria, incluido el fiscal general del país, quien escribió una carta que certifica la legitimidad de las instrucciones.

“Esta sentencia refleja nuestro compromiso de actuar con altos estándares profesionales en todos los países en los que operamos, y cómo estamos preparados para defender con firmeza nuestras acciones y reputación cuando se cuestionan”, dijo Patrick Burton, portavoz de JPMorgan, en un correo electrónico. al New York Times el martes.

Un portavoz del gobierno de Nigeria dijo que los funcionarios estaban decepcionados con el fallo y que lo revisarían detenidamente antes de decidir los próximos pasos.